為進一步規範人民幣單位銀行結算賬戶盡職調查工作，工商嚴把賬戶準入關，银行有效開展客戶身份識別並防範賬戶業務風險防範，马鞍工商銀行馬鞍山分行結合業務開展情況多措並舉加強盡職調查管理。山分
一是行多細化監督，及時溝通整改。措并查管針對前期檢查暴露的举加問題及賬戶盡調薄弱環節，部門安排專人對支行日常的强尽開戶、變更、职调高風險業務的工商盡職調查進行抽查，及時發現問題、银行溝通整改。马鞍
二是山分進行回頭看，規範盡調行為。行多針對本年出現涉案賬戶的措并查管支行，對盡調流程開展回頭看，對發現的問題下發督導函，責成支行提高思想認識，樹立正確發展觀，處理好業務拓展與風險控製的關係，限期整改，並建立台賬定期通報整改進度，閉環管理。
三是梳理流程，強化學習培訓。梳理《安徽分行人民幣單位銀行結算賬戶盡職調查管理實施細則（2023年版）》製度要求、工作要求、注意事項等發支行網點學習，要求支行分管行長再次組織盡職調查人員學習盡調辦法，切實發揮盡職調查“了解客戶、防範風險”的作用，提升支行對公業務的合規發展。各市場部和對公網點利用例會、晨夕會開展學習並反饋學習記錄。部門近期將組織盡職調查集中學習培訓。
